PERSBERICHT: Publicatie vrijstellingsdocument

14 Aug 2025 22:30 CEST

ANTWERPEN, België, 14 augustus 2025, 22.30 CEST - CMB.TECH NV (NYSE: CMBT & Euronext Brussels: CMBT) (“CMB.TECH”) deelt hierbij mee dat zij een vrijstellingsdocument en een bijzonder verslag van de raad van toezicht heeft gepubliceerd in verband met de geplande aandeel-voor-aandeel fusie met Golden Ocean Group Limited (NASDAQ: GOGL & Euronext Oslo Børs: GOGL) (“Golden Ocean” en de “Fusie”).

Vrijstellingsdocument
Overeenkomstig artikel 1 (5) (f) van de Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (de "Prospectusverordening"), heeft CMB.TECH een vrijstellingsdocument gepubliceerd waarin de belangrijkste kenmerken van de Fusie worden beschreven (het “Vrijstellingsdocument”), dat beschikbaar is op de website van CMB.TECH: https://cmb.tech/nl/investeerders/corporate-governance/voorgestelde-fusie-tussen-cmbtech-en-golden-ocean

Het Vrijstellingsdocument is uitsluitend opgesteld voor gebruik in verband met (i) de toelating tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van de nieuwe gewone aandelen van CMB.TECH die zullen worden uitgegeven in het kader van de geplande Fusie en (ii) de secundaire notering van de gewone aandelen van CMB.TECH, inclusief de nieuwe gewone aandelen van CMB.TECH, op de gereglementeerde markt Euronext Oslo Børs. Het Vrijstellingsdocument is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld om een volledige en uitgebreide analyse van de Fusie en de betrokken partijen te verstrekken, noch mag het als zodanig worden opgevat.
Het Vrijstellingsdocument vormt geen aanbod of uitnodiging tot aankoop, inschrijving of verkoop van effecten uitgegeven door CMB.TECH, en er worden geen effecten aangeboden of verkocht op grond van dit Vrijstellingsdocument. Het Vrijstellingsdocument vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening en is derhalve niet onderworpen aan het toezicht en de goedkeuring van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”), de Noorse Autoriteit voor Financieel Toezicht (de “NFSA”) of enige andere toezichthoudende autoriteit in enig ander rechtsgebied.

Bijzonder verslag van de raad van toezicht
De raad van toezicht van CMB.TECH heeft een bijzonder verslag opgesteld in overeenstemming met artikelen 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de kapitaalverhoging en inbreng in natura van aandelen in het kader van de Fusie, dat beschikbaar is op de website van CMB.TECH.

Over CMB.TECH
CMB.TECH is een gediversifieerde en future-proof maritieme groep die meer dan 160 zeeschepen bezit en exploiteert: ruwe-olietankers, drogebulkschepen, containerschepen, chemicaliëntankers, offshore windschepen en havenschepen. CMB.TECH biedt ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of die van derden.

CMB.TECH heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in Europa, Azië, de Verenigde Staten en Afrika.

CMB.TECH is beursgenoteerd op Euronext Brussel en de NYSE onder het tickersymbool "CMBT".

Over Golden Ocean
Golden Ocean is een rederij met registratie in Bermuda die gespecialiseerd is in het vervoer van droge bulk. Per mei 2025 bestaat de vloot van Golden Ocean uit meer dan 90 schepen, met een capaciteit van ongeveer 13,7 miljoen ton aan draagvermogen. De gewone aandelen van Golden Ocean staan genoteerd op Nasdaq met een tweede notering op de Euronext Oslo Børs onder het tickersymbool "GOGL".

Toekomstgerichte verklaringen
De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen vormen in de zin van de U.S. Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die bescherming biedt onder de safe harbour bepalingen voor toekomstgerichte verklaringen teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteit te verstrekken. Toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties, en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, die verschillend van de historische feiten zijn. CMB.TECH wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor-bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor-wetgeving. De woorden "geloven", "anticiperen", "trachten", "inschatten", "voorspellen", "projecteren", "plannen", "potentieel", "kunnen", "zouden", "verwachten", "in afwachting van" en soortgelijke uitdrukkingen wijzen op toekomstgerichte verklaringen.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen waaronder, maar niet beperkt tot, de analyse van historische operationele trends door het management, gegevens in onze administratie en andere gegevens van derden. Hoewel wij van mening zijn dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, kunnen wij, omdat deze veronderstellingen inherent onderhevig zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle liggen, niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren zijn er naar onze mening ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die in de toekomstgerichte verklaringen werden besproken, waaronder, maar niet beperkt tot, het niet voldoen aan de voorwaarden voor voltooiing van de Fusie zoals uiteengezet in de Fusieovereenkomst, het niet verkrijgen van vereiste goedkeuringen van aandeelhouders, het niet voltooien van de Fusie binnen de verwachte termijn of helemaal niet, de mogelijkheid dat de Fusieovereenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden ervan, de uitoefening van het recht op vaststelling van de waarde van de aandelen door aandeelhouders van Golden Ocean, de mogelijkheid van rechtszaken in verband met de Fusie, het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta’s, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, veranderingen in de vraag naar droge bulk- en tankercapaciteit, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, algemene binnenlandse en internationale politieke omstandigheden, mogelijke verstoring van scheepvaartroutes door ongelukken of politieke gebeurtenissen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient samen te worden gelezen met de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico’s en onzekerheden.

U wordt gewaarschuwd niet te veel te vertrouwen op de toekomstgerichte verklaringen van CMB.TECH. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn en zullen gebaseerd zijn op de op dat moment geldende opvattingen en aannames van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en operationele prestaties en zijn alleen van toepassing op de datum van dergelijke verklaringen. CMB.TECH neemt geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, vanaf een toekomstige datum.

Disclaimer
Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er onduidelijkheden ontstaan door de verschillende taalversies, dan heeft de Engelse versie voorrang.

Deze aankondiging mag niet gekopieerd worden en mag niet worden verspreid of verzonden naar enig rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding onwettig zou zijn of registratie of andere maatregelen zou vereisen. Personen die deze mededeling verspreiden dienen zich ervan te vergewissen dat dit wettelijk is toegestaan. De potentiële transacties beschreven in deze aankondiging en de distributie van deze aankondiging en andere informatie gerelateerd aan de potentiële transacties in bepaalde rechtsgebieden kunnen wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van deze aankondiging, enig document of andere informatie waarnaar hierin verwezen wordt dienen zichzelf te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Deze aankondiging is geen aanbeveling ten gunste van de hierin beschreven voorgestelde Fusie. In verband met de voorgestelde Fusie heeft CMB.TECH bij de SEC een registration statement ingediend die een prospectus van CMB.TECH en een proxy statement van Golden Ocean bevat. CMB.TECH heeft ook andere relevante documenten ingediend bij de SEC met betrekking tot de voorgestelde Fusie. U WORDT AANGESPOORD OM HET PROXY STATEMENT/PROSPECTUS EN ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN DIE BIJ DE SEC ZIJN INGEDIEND TE LEZEN, OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN OVER DE FUSIE EN AANVERWANTE ZAKEN. U kunt een gratis exemplaar verkrijgen van het proxy statement/prospectus en andere relevante documenten die CMB.TECH bij de SEC heeft ingediend op de website van de SEC op www.sec.gov.

Contact

CMB.TECH
Katrien Hennin
Head of Marketing and Communications CMB.TECH
+32 499 39 34 70
katrien.hennin@cmb.tech

Joris Daman
Head of Investor Relations
Tel: +32 498 61 71 11
joris.daman@cmb.tech

cmbt-publicationexemptiondocumentnl.pdf