CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 MAI 2026

21 Apr 2026 17:48 CEST

CENERGY HOLDINGS SA
30 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique
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CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 26 MAI 2026

Le conseil d’administration de Cenergy Holdings SA (la Société) (le Conseil d’Administration) invite les actionnaires à participer à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires (l’Assemblée) qui se tiendra le mardi 26 mai 2026 à 10 heures (heure belge) au siège, Avenue Marnix, 30 à 1000 Bruxelles, Belgique.  

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

1. 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes annuels de la Société relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025. 
   2. Rapport du commissaire sur les comptes annuels de la Société relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025.
   3. Présentation des comptes consolidés, du rapport de gestion, et du rapport du commissaire sur les comptes consolidés. 
   4. Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025 (y compris, l’affectation du résultat et la distribution d’un dividende brut de EUR 0,26 par action). 

Proposition de décision: il est proposé d’approuver les comptes annuels relatifs à   l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025, en ce compris l’affectation de résultat y indiquée et la distribution d’un dividende brut de EUR 0,26 par action.

1. 5. Décharge aux administrateurs. 

Proposition de décision: il est proposé d’accorder décharge aux administrateurs de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025.

1. 6. Décharge au commissaire.

Proposition de décision: il est proposé d’accorder décharge au commissaire de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de son mandat pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre 2025.

1. 7. Renouvellement du mandat des administrateurs et nomination d’un nouvel administrateur. Tous les administrateurs seront rémunérés pour leur mandat conformément à la politique de rémunération soumise à l’approbation de cette Assemblée sous le point 9 de l’ordre du jour.

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Xavier Bedoret, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Dimitrios Kyriakopoulos, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Maria Kapetanaki, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Simon Macvicker, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de M. Rudolf Wiedenmann, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur de Mme Margaret Zakos, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027;

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur indépendant de Mme Elpida Constantinou, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027; Mme Constantinou remplit les critères d’indépendance prescrits par l’article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020. Le Conseil d’Administration n’a connaissance d’aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur indépendant de Mme Eleni Dendrinou, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027; Mme Dendrinou remplit les critères d’indépendance prescrits par l’article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020. Le Conseil d’Administration n’a connaissance d’aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

Proposition de décision: il est proposé de renouveler le mandat d’administrateur indépendant de M. Giffin Frederick Daughtridge, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027; M. Daughtridge remplit les critères d’indépendance prescrits par l’article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020. Le Conseil d’Administration n’a connaissance d’aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

Proposition de décision: il est proposé de nommer en tant qu’administrateur indépendant M. Alexandros Michas, pour une période d’une année expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027; M. Michas remplit les critères d’indépendance prescrits par l’article 7 :87 du Code belge des sociétés et des associations et par le principe 3.5 du Code belge de gouvernance d’entreprise 2020. Le Conseil d’Administration n’a connaissance d’aucun élément susceptible de mettre en cause cette indépendance.

1. 8. Approbation de la politique de rémunération révisée.

Confirmation de la nomination et de la durée du mandat du commissaire chargé de la vérification des informations relatives au développement durable, ainsi que l'approbation de ses honoraires.

Proposition de décision: il est proposé, sur recommandation du Comité d'audit, de confirmer la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue le 27 mai 2025 visant à nommer PwC Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, Belgique), représentée de manière permanente par Alexis Van Bavel, pour la mission d’assurance limitée sur les informations de durabilité de la Société; et de confirmer que la durée de ce mandat est de trois ans, qu’il a débuté le 27 mai 2025 et qu’il prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes annuels de l’exercice se terminant le 31 décembre 2027 ; et de fixer ses honoraires annuels à 115.000 EUR (hors TVA, hors débours, hors honoraires IRE/IBR), sous réserve d’une indexation annuelle suivant l’évolution de l’indice des prix à la consommation ou selon ce qui aura été convenu entre les parties.

1. 9. Approbation de la politique de rémunération révisée.

Proposition de décision: il est proposé d’approuver la politique de rémunération révisée, rédigée conformément à l'article 7:89/1 du Code belge des sociétés et des associations, telle qu’elle figure dans le rapport annuel 2025.

1. 10. Approbation du rapport de rémunération.

Proposition de décision: il est proposé d’approuver le rapport de rémunération relatif à l’exercice social de 2025 tel que repris dans le rapport annuel 2025.

FORMALITÉS D’ADMISSION

Conformément à l’article 7.134, §2 du Code belge des sociétés et des associations et à l’article 19.2 des statuts de la Société, le droit pour un actionnaire de voter à l’Assemblée est subordonné au respect de l’ensemble des formalités décrites ci-après :

• l’enregistrement de la propriété des actions au nom de l’actionnaire le mardi 12 mai 2026, à vingt-quatre heures (heure belge) (la Date d’Enregistrement), de la manière suivante:
  • pour ce qui concerne les actions nominatives, par l’inscription de ces actions au nom de l’actionnaire dans le registre des actions nominatives de la Société ; ou
  • pour ce qui concerne les actions dématérialisées, par l’inscription de ces actions au nom de l’actionnaire dans les comptes d’un teneur de compte agréé ou d’un dépositaire central de titres. Les propriétaires d’actions dématérialisées doivent demander à leur institution financière - teneur de compte agréé ou dépositaire central de titres- de délivrer un certificat indiquant le nombre d’actions dématérialisées inscrites au nom de l’actionnaire dans ses comptes à la Date d’Enregistrement;
• la notification écrite par l’actionnaire de son intention de participer à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions pour lesquelles il ou elle a l’intention de voter. La Société doit recevoir la confirmation par voie postale ou email au plus tard le mercredi 20 mai 2026 à 17 heures (heure belge), en utilisant le formulaire établi par la Société. Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement. Ce formulaire est disponible sur le site web de la Société (www.cenergyholdings.com).

Seules les personnes qui sont actionnaires de la Société à la Date d’Enregistrement auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR

Conformément à l’article 7:130 du Code belge des sociétés et des associations, un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble une participation d’au moins 3 % du capital de la Société peuvent requérir l’inscription de nouveaux sujets à l’ordre du jour de l’Assemblée ou de nouvelles propositions de décision concernant des sujets inscrits ou à inscrire à cet ordre du jour.

Une telle requête ne sera valable que si, à la date à laquelle elle parvient à la Société, elle est accompagnée d’un document établissant la détention de la participation dont question à l’alinéa qui précède.

• Pour ce qui concerne les actions nominatives, ce document doit être un certificat constatant l’inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la Société.
• Pour ce qui concerne les actions dématérialisées, ce document doit être une attestation établie par un teneur de compte agréé ou un dépositaire central de titres certifiant l’inscription des actions en un ou plusieurs comptes tenus par ce teneur de compte ou ce dépositaire central de titres.

Le texte des nouveaux sujets ou des nouvelles propositions de décision à inscrire à l’ordre du jour doit parvenir à la Société sur support papier original signé au plus tard le lundi 4 mai 2026 à 17 heures (heure belge). Ce texte peut également être communiqué à la Société dans le même délai par voie électronique à condition que la communication soit signée au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

L’ordre du jour complété en fonction des demandes valablement formulées est publié au plus tard le lundi 11 mai 2026.

L'Assemblée n'examinera les points nouveaux ou les propositions de résolution à inscrire à l'ordre du jour qu'à la demande d'un ou plusieurs actionnaires si ces derniers ont rempli toutes les formalités d'admission à l'Assemblée.

QUESTIONS

Conformément à l’article 7:139 du Code belge des sociétés et associations, les actionnaires qui ont procédé aux formalités d’admission à l’Assemblée peuvent soumettre des questions écrites concernant les points inscrits à l’ordre du jour aux administrateurs et /ou aux commissaires, dès la publication de cette convocation. Les questions doivent être reçues par la Société par courrier ou par email (administration@cenergyholdings.com) au plus tard le mercredi 20 mai 2026, à 17 heures (heure belge).

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Conformément à l’article 20.3 des statuts de la Société, tout actionnaire peut voter par correspondance avant l’Assemblée. Ce vote doit être émis sur le formulaire établi par la Société. Le formulaire signé sur support papier ou courrier électronique doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 20 mai 2026 à 17 heures (heure belge). Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

Le formulaire de vote par correspondance est disponible sur le site internet de la Société (www.cenergyholdings.com).

VOTE PAR PROCURATION

Conformément à l’article 7:142 du Code belge des sociétés et des associations et l’article 19.1 des statuts de la Société, tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée par un mandataire. Le formulaire signé sur support papier ou courrier électronique doit parvenir à la Société au plus tard le mercredi 20 mai 2026 à 17 heures (heure belge). Le formulaire électronique doit être signé au moyen d'une signature électronique au sens de l'article 3.10 du règlement européen 910/2014 ou d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 de ce règlement.

Le formulaire de désignation d’un mandataire est disponible sur le site internet de la Société (www.cenergyholdings.com).

Toute désignation d’un mandataire devra être conforme à la législation belge applicable, notamment en matière de conflits d’intérêts et de tenue de registre.

PREUVE D’IDENTITÉ ET DE POUVOIRS

Afin de pouvoir participer à l’Assemblée, les actionnaires ou détenteurs d’autres titres ainsi que les mandataires doivent prouver leur identité et les représentants de personnes morales doivent fournir une copie des documents établissant leur identité et leur pouvoir de représentation, dans tous les cas au plus tard immédiatement avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS

Le rapport annuel et les documents que la loi requiert de mettre à la disposition des actionnaires en même temps que la présente convocation sont disponibles sur le site internet de la Société (www.cenergyholdings.com), en ce compris le formulaire de vote par correspondance et le formulaire de désignation d’un mandataire.

Les actionnaires peuvent également prendre connaissance sur demande de tous les documents que la loi requiert de mettre à leur disposition, les jours ouvrables et pendant les heures normales d'ouverture des bureaux, au siège de la Société (30, avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique).

COMMUNICATIONS À LA SOCIÉTÉ

Les questions écrites préalables concernant les sujets à l’ordre du jour, les requêtes visant à modifier l’ordre du jour de l’Assemblée, les formulaires de vote par correspondance, les formulaires de désignation de mandataires, toute attestation et tout autre document qui doit être communiqué à la Société en vertu de la présente convocation doit exclusivement être adressé à Mme. Catherine Massion (Cenergy Holdings SA, 30 avenue Marnix, 1000 Bruxelles, Belgique / e-mail: administration@cenergyholdings.com / tel: + 32 2 224 09 60) selon les modalités spécifiées dans la présente convocation.

Le Conseil d’Administration

Pièces jointes

• 2026 05 26 Cenergy - Convening notice (FR)
• 2026 05 26 - CEN Number of Shares FR
• 2026 05 26 - CEN Vote by mail FR
• 2026 05 26 - CEN Proxy FR
• 2026 05 26 CEN Confirmation of Participation - FR

2026 05 26 Cenergy - Convening notice FR.pdf
2026 05 26 - CEN Number of Shares FR.pdf
2026 05 26 - CEN Vote by mail FR.pdf
2026 05 26 - CEN Proxy FR.pdf
2026 05 26 CEN Confirmation of Participation - FR.pdf