COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 16 JUIN 2025

16 Jun 2025 17:00 CEST

Groupe ETPO SA

SA à Conseil d'Administration au capital social de 24 000 000 €

30, avenue du Général Galliéni

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

www.groupe-etpo.fr

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 16 JUIN 2025

Saint-Herblain, le 16 juin 2025

L'Assemblée Générale des Actionnaires de Groupe ETPO SA s'est réunie physiquement le lundi 16 juin 2025, sous la présidence de Monsieur Jean-Charles ROBIN, Président du Conseil d'Administration de la société. Il était accompagné de Monsieur Olivier TARDY, Directeur général.

Madame Emilie RICHAUD, Administrateur et Monsieur JEAN-FRANCOIS DELCAIRE ont été désignés scrutateurs de séance.

Préalablement à l'Assemblée, la société n'a pas reçu de questions écrites d'actionnaires.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 98,27 % des droits de vote en AGO et en AGE.

Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d'Administration et telles que figurant dans l'avis de réunion publié au BALO n°53 du 2 mai 2025 ont été approuvées sans modification par l'Assemblée Générale, et notamment celles concernant :

• L'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2024 et
• Le projet d'affectation de résultat de l'exercice 2024 ;
• Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Aude MAURY;
• Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Emilie RICHAUD ;
• Le renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Patrick ZULIAN ;
• Le renouvellement du mandat du cabinet RSM PARIS en qualité de OTI en charge de certifier les informations en matière de durabilité ;
• Le renouvellement du mandat du cabinet ERNST & YOUNG et Autres en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
• La nomination du cabinet RSM France en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire ;
• La ratification du transfert du siège social de la société.

Le détail des votes par résolution est disponible sur le site https://www.groupe-etpo.fr/investisseurs/assemblee-generale/

Enfin, le Conseil d'administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée Générale a approuvé la date de mise en paiement du dividende de 11,33 euros par action le 25 juin 2025 (date de détachement ex-date : 23 juin 2025, record date au 24 juin 2025).

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À propos du Groupe ETPO : Le cœur de métier du Groupe ETPO qui a réalisé un chiffre d ‘affaires de 253 M€ en 2024 est la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment). Avec 700 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada. Le Groupe est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066219 – Mnémo : INFE Depuis janvier 2024, le Groupe est contrôlé majoritairement par le Groupe Spie batignolles SAS. Site internet https://www.groupe-etpo.fr/ Contact : contact.cife@etpo.fr

À propos du Groupe Spie batignolles : Spie batignolles qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros en 2024 est un acteur majeur dans les métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Il opère sur 6 grands domaines d'expertise : la construction, le génie civil/les fondations, l'énergie, les travaux publics, l'immobilier et les aménagements paysagers et environnementaux. Spie batignolles a notamment comme références des projets emblématiques tels que la rénovation de la Maison de la Radio, le centre de recherche EDF Saclay, ITER, le palais des congrès du Havre, des chantiers autoroutiers A75, A61, A62, A9, A480, de chaussées aéronautiques (Abidjan en Côte d'Ivoire, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Perpignan), l'Institut MGEN de Le Verrière, le TGI de Strasbourg, la liaison ferroviaire Lyon-Turin ou encore les travaux engagés dans le cadre du Grand Paris. Le Groupe réalise également des interventions de proximité, en entretien et en maintenance sur l'ensemble du territoire national via un réseau d'agences dédiées. Spie batignolles se positionne sur ses marchés en leader de la « relation client » et développe une politique d'offres partenariales différenciantes. Spie batignolles emploie 9.000 collaborateurs et dispose de 188 implantations en France et 10 à l'international, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Spie batignolles s'est donné les moyens de conduire son développement en toute indépendance. Depuis septembre 2003, le Groupe est contrôlé majoritairement par ses dirigeants et salariés, avec l'appui de Tikehau et de EMZ. – www.spiebatignolles.fr

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