FORVIA : CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FORVIA SOUMIS A L’APPROBATION DE SON ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2025

29 Apr 2025 17:45 CEST

NANTERRE (FRANCE)
29 AVRIL 2025

CHANGEMENTS DANS LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE FORVIA SE SOUMIS A L’APPROBATION DE SON ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2025

Lors de ses réunions tenues les 16 et 28 avril 2025, le Conseil d’administration de FORVIA SE a décidé de proposer à l’assemblée générale annuelle 2025 :

• La nomination de Martin Fischer, comme annoncé précédemment, en qualité d’administrateur, en remplacement de Patrick Koller. Martin Fischer est Directeur général de FORVIA SE depuis le 1^er mars 2025. En tant qu’administrateur, il contribuerait aux travaux du Conseil d’administration et ferait ainsi bénéficier de sa solide expertise des enjeux stratégiques et opérationnels, auxquels le Groupe fait face dans un secteur automobile en pleine transformation.
  
  

Cette nomination prendrait effet à la date de l’assemblée générale annuelle 2025, pour un mandat de quatre ans.

• La nomination de Lutz Meschke, en qualité d’administrateur, sur proposition du pool familial Hueck et Roepke (premier actionnaire de FORVIA SE avec une participation de 8,82 % au 31 décembre 2024).
  
  

Lutz Meschke est un leader de l’industrie automobile mondiale, avec plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Porsche, en tant que Directeur financier (de 2009 à 2025) et Président adjoint de l’Executive Board (de 2015 à 2025). Il est également membre du Management Board en charge des investissements au sein de Porsche Automobil Holding SE.

La nomination de Lutz Meschke est liée à la future démission de Nicolas Peter en raison de sa candidature au poste de Président du Supervisory Board du groupe BMW, sujette à l’approbation de son assemblée générale annuelle (qui se tiendra le 14 mai 2025). 

La nomination de Lutz Meschke prendrait effet le 1^er janvier 2026, pour un mandat de quatre ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire tenue en 2029, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

• Le renouvellement des administrateurs suivants pour un mandat de quatre ans (chacun de ces mandats expirant en 2025) :
  • Penelope Herscher ;
  • Valérie Landon ; et
  • Peugeot 1810.

En 2025, l’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social de FORVIA SE, le 28 mai, à 10 heures.

« Le Supervisory Board du Groupe BMW a officiellement proposé la candidature de Nicolas Peter au poste de Président du Supervisory Board à son assemblée générale annuelle 2025. Pour cette raison, le Conseil d’administration de FORVIA SE a décidé de préparer la succession de Nicolas Peter.

Pour lui succéder, et comme convenu avec le pool familial Hueck et Roepke, nous proposons à nos actionnaires de nommer Lutz Meschke pour rejoindre le Conseil d’administration de FORVIA SE à compter du 1^er janvier 2026. Lutz Meschke est un professionnel de premier plan dans le monde de l’automobile, et nous lui faisons confiance pour apporter sa vaste expérience et ses connaissances approfondies à notre Conseil.

Le Conseil d’administration remercie chaleureusement Nicolas Peter pour sa contribution remarquable aux travaux et aux discussions productives du Conseil, en tant qu’administrateur et membre du Comité d’audit. Nous le regretterons et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir. »

Michel de Rosen
Président du Conseil d’administration de FORVIA SE

Pièce jointe

• 20250429 - FORVIA SE - Changements dans la composition du Conseil d'administration

20250429 - FORVIA SE - Changements dans la composition du Conseil dadministration.pdf