Assemblée générale du 28 juin 2022 - information sur Avis préalable

10 May 2022 17:30 CEST

COMPAGNIE   INDUSTRIELLE   ET FINANCIERE   D’ENTREPRISES

CIFE

SA à Conseil d’Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

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ASEMBLEE GENERALE ANUELLE DES ACTIONNAIRES DU 28 JUIN 2022

Saint-Herblain, le 10 mai 2022

L’avis préalable à l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires du 28 juin 2022 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) par voie électronique et a fait l’objet d’une publication au BALO n°55 du 09 mai 2022.

Ce document est disponible sur le site du Groupe à l’adresse www.groupe-etpo.fr, rubrique Assemblée Générale.

L’ordre du jour sera le suivant :

I – DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2021 ;

- Quitus aux membres du Conseil d’Administration ;

- Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2021 ;

- Affectation du résultat social de l’exercice 2021 ;

- Approbation des conventions conclues et/ou autorisées au cours de l’exercice 2021 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;

- Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

- Renouvellement du mandat d’Administrateur de la société SAS EMBREGOUR pour une durée de 3 années ;

- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Emilie RICHAUD-SOUCARET pour une durée de 3 années ;

- Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Yves GABRIEL pour une durée de 3 années ;

- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d’Administration ;

- Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux ;

- Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2021 aux dirigeants mandataires sociaux ;

II – DE LA COMPETENCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

- Rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes ;

- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés de la Société et des sociétés du Groupe CIFE dans le cadre de plan d’épargne ;

- Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d’entre eux ;

- Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par l’annulation des actions détenues en propre par la Société.

III – DISPOSITION COMMUNE

• Délégation de pouvoirs à l’effet d’accomplir les diverses formalités.

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A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d’art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l‘immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier).  Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Afrique et au Canada.

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