Compte rendu de l'Assemblée générale du 22 juin 2021

23 Jun 2021 10:14 CEST

COMPAGNIE   INDUSTRIELLE   ET FINANCIERE   D’ENTREPRISES

SA à Conseil d’Administration au capital social de 24 000 000 €

101, Avenue François Arago

92 000 NANTERRE

RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z

Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C

www.infe.fr

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 22 JUIN 2021

Saint-Herblain, le 23 juin 2021  

L’Assemblée Générale des Actionnaires de CIFE s’est réunie physiquement le mardi 22 juin 2021, sous la présidence de Monsieur Olivier TARDY, Président du Conseil d’Administration et Directeur général de CIFE. Madame Cécile JANICOT, représentant permanent de la société SAS EMBREGOUR et Madame Emilie RICHAUD-SOUCARET, Administrateurs ont été désignés scrutateurs de séance.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient :

• 67,95 % des droits de vote en AGO (hors vote de la résolution n° 3 sur l’affectation du résultat social de l’exercice 2020) et en AGE.
• 69,22 % des droits de vote en AGO (pour le vote de la résolution n° 3 sur l’affectation du résultat social de l’exercice 2020)   Toutes les résolutions proposées au vote par le Conseil d’Administration ont été approuvées sans modification par l’Assemblée Générale.   L’Assemblée a notamment approuvé les résolutions concernant :

• L’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020 ;
• Le projet d’affectation de résultat de l’exercice 2020 ;
• L’autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de permettre à la société d’intervenir sur ses propres actions ;
• Le renouvellement des mandats d’Administrateur de Marie-Christine THERON, Nicole DURIEUX, Daniel TARDY, Olivier TARDY et la ratification du mandat d’Administrateur de la société SAS EMBREGOUR ;
• L’autorisation donnée au Conseil d’Administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la société ou des sociétés ou à certains d’entre eux ;
• L’autorisation donnée au Conseil d’Administration en vue de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la société.   Préalablement à l’Assemblée, la société n’a pas reçu de questions écrites d’actionnaires. Le détail des votes par résolution est disponible sur le site www.infe.fr   Enfin, le Conseil d’administration qui s’est tenu à l’issue de l’Assemblée Générale a approuvé la mise en paiement du dividende de 0,60 euros par action le 30 juin 2021.     Contact : contact.cife@etpo.fr