Avis préalable à l'AGE du 28 décembre 2020

20 Nov 2020 18:51 CET

COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D’ENTREPRISES CIFE SA à Conseil d’Administration au capital social de 24 000 000 € 101, Avenue François Arago 92 000 NANTERRE RCS NANTERRE 855 800 413 – APE 6420 Z Code ISIN : FR0000066219 – Euronext – Compartiment C www.infe.fr ASEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 28 DECEMBE 2020 Saint-Herblain, le 20 novembre 2020. L’avis préalable à l’Assemblée Générale extraordinaire du 28 décembre 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) par voie électronique et a fait l’objet d’une publication au BALO n°140 du 20 novembre 2020. Ce document est disponible sur le site du Groupe à l’adresse www.infe.fr, rubrique Finances – Assemblée Générale. L’ordre du jour sera le suivant : - Examen du projet de fusion par voie d’absorption de la S.A.S. Alfred de Musset par la Société CIFE et approbation de son principe ; - Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration, conformément à l’article L. 236-9, II du Code de commerce, à l’effet de réaliser la Fusion, sous réserve de l’approbation de son principe aux termes de la première résolution. AVERTISSEMENT – COVID-19 Eu égard aux incertitudes résultant du contexte de l'épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour limiter ou interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, la Société CIFE pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 décembre 2020. Le cas échéant, les modalités définitives de l’Assemblée Générale seront précisées sur le site internet de la Société (www.infe.fr, rubrique « Finance », puis onglet « Assemblée Générale »). En tout état de cause, la Société invite ses actionnaires à consulter régulièrement le site internet de la Société pour se tenir informés des actualités et modalités définitives relatives à l’Assemblée Générale du 28 décembre 2020. Notamment, jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration de la Société pourra modifier l’ordre du jour de l’Assemblée Générale ou un projet de texte de résolution. En outre, le Conseil d’administration invite à la plus grande prudence dans ce contexte et recommande à chaque actionnaire de privilégier le vote par correspondance ou le pouvoir au président plutôt qu’une présence physique. Le document unique contenant les formulaires de procuration et de vote par correspondance sera disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site internet de la Société (www.infe.fr). Pour les actionnaires souhaitant participer physiquement à l’Assemblée Générale, le port du masque sera obligatoire et ils sont invités à se munir d’un stylo en vue de l’émargement de la feuille de présence. ------------------------------- A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins – Ouvrages d’art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l‘immobilier (Promotion immobilière – Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Afrique et au Canada. Contact : contact.cife@etpo.fr