SpareBank 1 Nord-Norge: Vedtak i representantskapet

27 Mar 2026 07:30 CET

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har i sitt møte 26. mars 2026 fattet
følgende vedtak:

Sak 1/2026 Årsberetning 2025

Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2025 for morbank og konsern
fastsettes som morbankens og konsernets årsregnskap for 2025.
Utbytte for 2025 foreslås fastsatt til 1.841 mill. kroner, fordelt med 853 mill.
kroner til eierandelskapitalen i form av kontantutbytte, og 987 mill. kroner til
grunnfondskapitalen i form av samfunnsutbytte/gaver. Kontantutbytte for 2025
utgjør kr 8,50 per EK-bevis.
Basert på årsregnskap for 2025, tilrår styret følgende overfor
representantskapet:
Det fremlagte årsregnskapet, inkl. årsberetning for 2025 for banken og
konsernet, fastsettes som banken og konsernets årsregnskap for 2025.
Kontantutbytte for 2025 foreslås til kr 8,50 per EK-bevis, totalt 853.383.136,00
kroner. Banken avsetter 681.519.762,17 kroner til utjevningsfondet (morbank).
Banken foreslår 987.391.531,82 kroner avsettes til gaver til allmennyttige
formål. Representantskapet gir bankens styre fullmakt til å dele ut gavene.
Styret kan videre delegere fullmakten til bankens administrasjon.
Representantskapet gir styret fullmakt til å omdisponere midler avsatt til gaver
til allmennyttige formål og overføre disse til Sparebankstiftelsen SpareBank 1
Nord-Norges gavefond. Dette gjelder midler som ikke er utbetalt og tildelt,
innestående på gjeldskonto per årsskiftet 2026/27, tilordnet gaver til
allmennyttige formål.
Banken avsetter 555.204.374,87 mill. kroner til grunnfondskapitalen (morbank).
Utbytte utbetales til egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per
26.03.26. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 27.03.26.
08.04.26 foreslås som dato for utbetaling av utbyttet for 2025.

Sak 2/2026 Revisjonshonorar 2025

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til kr 2 239 085 inkl.
mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2025.

Sak 3/2026 Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis

1. Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant
i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.
2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har
avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det
høyeste er kr 200,-. Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen
pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
4. Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot
ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Pantsettelser vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med
kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs.
6. Fullmakten gjelder til 30. april 2027.
7. Fullmakten kan delegeres.

Sak 4/2026 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner, ansvarlig
lån og etterstilt gjeld
Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig
kapital i form av fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil,
innenfor en ramme på 3.000 (2.000) millioner kroner i norske kroner, eller
tilsvarende i annen valuta.
Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og
frem til
30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel
gjeld i form av etterstilte gjeldsinstrumenter og fremforhandle betingelser
dertil, innenfor en ramme på 12.000 millioner kroner i norske kroner, eller
tilsvarende i annen valuta.
Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og
frem til
30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel
gjeld i form av etterstilte gjeldsinstrumenter og fremforhandle betingelser
dertil, innenfor en ramme på 12.000 millioner kroner i norske kroner, eller
tilsvarende i annen valuta.
Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og
frem til
30. april 2027. Fullmakten kan delegeres.


Sak 5/2026 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Rapport om godtgjørelse av ledende personer ble godkjent.

Sak 6/2026 Endring i retningslinjer for godtgjørelse for ledende personer

Representantskapet vedtok Retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer.

Sak 7/2026 Valg av tillitsvalgte

Utfallet av valgene ble følgende:

Representantskapet
Leder Gro-Marith Karlsen ble valgt for perioden 2026/2027
Nestleder Ketil Arnesen ble valgt for perioden 2026

Representantskapets valgkomité
Medlem Lars Martin Lunde valgt som leder for perioden 2026/2027
Medlem Svein Ove Haugland ble valgt for perioden 2026/2027
Medlem Jarle Neef ble valgt for perioden 2026/2027
Medlem Christian Torset ble valgt for perioden 2026/2027
Varamedlem Kjersti Stormo ble valgt for perioden 2026/2027
Varamedlem Roar Dons ble valgt for perioden 2026/2027
Varamedlem Reidar Buch Sivertsen ble valgt for perioden 2026/2027
Varamedlem Thomas Arild Mølmann ble valgt for perioden 2026/2027

Styret
Nestleder Kathrine Tveiterås ble gjenvalgt for perioden 2026/2027
Medlem Rolf Eigil Bygdnes ble gjenvalgt for perioden 2026/2027
Medlem Fridtjof Berents ble valgt for perioden 2026/2027
Medlem Ingunn Andersen Randa ble valgt for perioden 2026


Sak 8/2026 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 5. mars 2026 ble
vedtatt som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges
tillitsvalgte,
med virkning fra 1. januar 2026.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Noelle Klykken, administrasjonssekretær, nk@snn.no, (+47) 916 30 377
 

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site