Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

06 May 2025 09:30 CEST

Til aksjonærene i Byggma ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag
27.mai 2025 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.
Til behandling foreligger:
1.
Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Geir Drangsland, og opprettelse av
fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2.
Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med
møteleder.
3.
Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4.
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2024,
samt disponering av årsresultat for morselskap.
5.
Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024.
6.
Godtgjørelse til revisor for 2024.
7.
Valg av styremedlemmer.
8.
Godkjennelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9.
Styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen
10.
Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
11.
Rådgivende avstemming over Lederlønnsrapport 2024.
12.
Eventuelt
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt
meddele dette innen 25. mai 2025 kl. 12.00 per e-post:
generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.
Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til
styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte
fullmaktsblankett.
Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210
aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på
selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke
kan stemmes for ved generalforsamlingen.
Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2024 og dokumenter som
skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er
tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.
Vennesla, 6. mai 2025
For styret i Byggma ASA
..............................................
Geir Drangsland
styreleder (sign.)

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

645363_Byggma ASA Innkalling ordinær generalforsamling 2025.pdf