Kommuniké från Bolidens årsstämma

23 Apr 2025 14:36 CEST

Bolidens årsstämma hölls den 23 april 2025 i Aitik och genom förhandsröstning
(poströstning).

Styrelse

Stämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter - Helene Biström, Tomas
Eliasson, Per Lindberg, Perttu Louhiluoto, Elisabeth Nilsson, Pia Rudengren,
Karl-Henrik Sundström och Derek White, samt nyval av Victoire de Margerie. Karl
-Henrik Sundström omvaldes som ordförande för styrelsen. Styrelsen och
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 2100000 kronor till
ordföranden och med 700000kronor till ledamot som inte är anställd i bolaget,
att arvode ska utgå med 350000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och
med 175000 kronor till ledamot av revisionsutskottet, samt att arvode ska utgå
med 80 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Ersättning, m.m. till koncernledningen

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen samt
styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes, innebärande att
ingen utdelning utbetalas till aktieägarna och att till stämman förfogade medel
balanseras i ny räkning.

Bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen,
innebärande att bolagsstämma även ska kunna hållas i Askersund kommun och i
Örebro kommun, samt att på årsstämma ska framläggas - förutom årsredovisning och
revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse -
granskningsberättelsen över hållbarhetsrapporten för koncernen.

Instruktion för valberedningen

Stämman godkände valberedningens förslag till instruktion för valberedningen,
innebärande att ny valberedning ska utses av de tre per den 31 augusti
röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Revisor

Till ny revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC)
fram till och med nästa årsstämma.

Långsiktigt aktiesparprogram 2025/2028

Stämman beslutade om införandet av ett långsiktigt aktiesparprogram 2025/2028
("LTIP 2025/2028") riktat till VD, koncernledning, affärsenhetschefer och vissa
andra nyckelpersoner i Boliden-koncernen. Styrelsen bemyndigades att besluta om
förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm samt att egna aktier ska kunna
överlåtas till deltagarna i LTIP 2025/2028.

Protokoll

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att finnas tillgängligt på
bolagets webbplats, https://www.boliden.com under
"Verksamhet/Bolagsstyrning/Årsstämmor". En kopia av protokollet, utom
röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger
sin postadress.

VD-anförande

Anförande av verkställande direktören Mikael Staffas finns tillgängligt på
Bolidens webbplats, https://www.boliden.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Nilsson

Director Group Communications

070453 65 88

Klas.Nilsson@boliden.com

Metaller för kommande generationer

Bolidens vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade
metalleverantören i världen. Vi är Europas producent av hållbara metaller och
bedriver, med våra värderingar omsorg, mod och ansvar som ledord, verksamheter
inom prospektering, gruvor, smältverk och återvinning. Vi är ungefär 7 500
medarbetare och omsätter årligen cirka 90 miljarder SEK. Aktien är noterad på
NASDAQ Stockholm, segment Large Cap.

www.boliden.com

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

644170_Kommunike.pdf