SpareBank 1 Nord-Norge: Vedtak i representantskapet

08 Apr 2025 15:30 CEST

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har i sitt møte 8. april 2025 fattet
følgende vedtak:

Sak 1/2025 Årsberetning 2024

• Det fremlagte årsregnskapet, inkl. årsberetning for 2024 for banken og
konsernet, fastsettes som banken og konsernets årsregnskap for 2024.
• Kontantutbytte for 2024 foreslås til kr 8,75 per EK-bevis, totalt
878.482.640,00 kroner.
• Banken avsetter 419.338.123,02 kroner til utjevningsfondet (morbank).
• Banken foreslår 1.016.432.459,22 kroner avsettes til gaver til allmennyttige
formål. Representantskapet gir bankens styre fullmakt til å dele ut gavene.
Styret kan videredelegere fullmakten til bankens administrasjon.
• Representantskapet gir styret fullmakt til å omdisponere midler avsatt til
gaver til allmennyttige formål og overføre disse til Sparebankstiftelsen
SpareBank 1 Nord-Norges gavefond. Dette gjelder midler som ikke er utbetalt og
tildelt, innestående på gjeldskonto per årsskiftet 2025/26, tilordnet gaver til
allmennyttige formål.
• Banken avsetter 485.187.595,32 mill. kroner til grunnfondskapitalen (morbank).
• Banken gir SNN Portefølje et konsernbidrag på 28.912.244 kroner.


Sak 2/2025 Revisjonshonorar 2024

• Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til kr. 3 370 463
ekskl. mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2024.


Sak 3/2025 Valg av ny revisor

• Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge valgte PricewaterhouceCoopers AS
(PwC) som ny ekstern revisor for SpareBank1 Nord-Norge og bankens
datterselskaper fra og med regnskapsåret 2025.


Sak 4/2025 Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis

• Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant i
egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.
• Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har
avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
• Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det
høyeste er kr 200,-. Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen
pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
• Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs
og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot
ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
• Pantsettelser vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med
kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs.
• Fullmakten gjelder til neste ordinære representantskapsmøte i SpareBank 1
Nord-Norge våren 2026, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.
• Fullmakten kan delegeres.


Sak 5/2025 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner, ansvarlig
lån og etterstilt gjeld

• Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner: Representantskapet gir styret
fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig kapital i form av
fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, innenfor en ramme på
2.000 millioner kroner i norske kroner, eller tilsvarende i annen valuta.
Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og
frem til ordinært representantskapsmøte 2026. Fullmakten kan delegeres.

• Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån: Representantskapet gir styret fullmakt
til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser
dertil innenfor en ramme på 3.000 millioner kroner i norske kroner eller
tilsvarende i annen valuta. Fullmakten gjelder fra representantskapets
beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinært representantskapsmøte
2026. Fullmakten kan delegeres.

• Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter: Representantskapet gir
styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel gjeld i form av
etterstilte gjeldsinstrumenter og fremforhandle betingelser dertil, innenfor en
ramme på 12.000 millioner kroner i norske kroner, eller tilsvarende i annen
valuta. Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele
fullmakten og frem til ordinært representantskapsmøte 2026. Fullmakten kan
delegeres.


Sak 6/2025 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

• Rapport om godtgjørelse til ledende personer ble godkjent.


Sak 7/2025 Valg av tillitsvalgte

Utfallet av valgene ble følgende:

• Representantskapet
Nestleder Gro-Marith Karlsen ble valgt for perioden 2025/2026

• Representantskapets valgkomité
Medlem Lars Martin Lunde ble gjenvalgt for perioden 2025/2026
Medlem Rita Myrvang ble valgt for perioden 2025/2026
Varamedlem Christine Møller ble valgt for perioden 2025/2026

• Styret
Leder Eirik Frantzen ble gjenvalgt for perioden 2025/2026
Nestleder Kathrine Tveiterås ble valgt for perioden 2025
Medlem Semming Semmingsen ble gjenvalgt for perioden 2025/2026
Medlem Gry Agnete Alsos ble valgt for perioden 2025/2026
Medlem Inger Lise Strøm ble valgt for perioden 2025/2026


Sak 8/2025 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

• Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 17. mars 2025 ble
vedtatt som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges
tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2025.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
• Noelle Klykken, administrasjonssekretær, nk@snn.no, (+47) 916 30 377

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site