KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CONTEXTVISION AB (PUBL)

12 Apr 2024 08:00 CEST

Aktieägarna i ContextVision AB (publ), org.nr 556377-8900, kallas till årsstämma
tisdagen den 14 maj 2024, kl. 13.00, i bolagets lokaler, Holländargatan 13,
Stockholm.

DELTAGANDE OCH ANMÄLAN MM

Aktieägare som vill delta i stämman med rösträtt skall

· dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda
aktieboken avseende förhållandena fredagen den 3 maj 2024, tillfällig
registrering för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)
görs hos DNB Bank ASA, se nedan;
· dels skriftligen ha anmält sig till bolaget senast tisdagen den 7 maj 2024
(via e-post: ir@contextvision.com eller post: Holländargatan 13, 111 36
Stockholm).

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer samt aktieinnehav. Om en aktieägare företräds genom ombud ska en
skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bolagets hemsida enligt vad som anges nedan. Om fullmakten
utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandling bifogas. Fullmakt i original samt registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar ska uppvisas senast vid inpassering till stämman.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier i Sverige,

förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att
aktieägaren blir införd i

aktieboken per den 3 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k.
rösträttsregistrering) och

begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som
förvaltaren bestämmer.

Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 7 maj 2024 beaktas vid
framställningen av aktieboken.

Speciellt för aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS)

· Aktieägare registrerade vid Norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är
registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och önskar bli röstberättigade
vid årsstämman måste göra anmälan härom till DNB Bank ASA senast 23 april 2024
kl 12.00 lokal tid. Anmälan sker på särskild anmälningsblankett som skickas med
post till aktieägarna och även tillhandahålls på bolagets hemsida. Anmälan
skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo,
eller via e-mail vote@dnb.no

· DNB Bank ASA kommer tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear
Sweden AB i aktieägarens namn. Aktieägare registrerade vid VPS måste därutöver
anmäla sig hos bolaget enligt ovan för att erhålla rösträtt vid årsstämman.
Aktieägare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta
i årsstämman utan rösträtt.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor
-svenska.pdf

Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen till årsstämman totalt 77 367
500 aktier, motsvarande

totalt 77 367 500 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära vissa upplysningar från
styrelsen och

verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

1. Val av ordförande på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut:

a. Om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt
koncernbalansräkning och koncernresultaträkning.
b. Om dispositioner av resultatet enligt den fastställda balansräkningen.
c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Stämman avslutas.

Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten för
räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer, val av styrelse och revisor
mm
(punkt 9 - 11)

För styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 385.000 SEK (f.n. 350.000 SEK).
För envar av övriga ledamöter föreslås ett arvode om 253.000 SEK (f.n. 230.000
SEK för ledamot som inte samtidigt är huvudaktieägare). Arvode till revisorer
ska utgå enligt löpande räkning.

Det föreslås att antalet styrelseledamöter ska vara 4 och antalet
styrelsesuppleanter ska vara 0.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Olof Sandén (ordförande), Sven Günther
-Hanssen, Martin Hedlund

och Martin Ingvar.

Föreslås omval av Grant Thornton, Stockholm som revisionsbolag, med Joakim
Söderin som

huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsredovisning

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen samt
fullmaktsformulär kommer

att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Holländargatan 13, Stockholm, samt
på bolagets hemsida,

www.contextvision.se fr.o.m. den 12 april 2024 och skickas även till de
aktieägare som begär det och

uppger sin postadress.

Stockholm i april 2024

CONTEXTVISION AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
ir@contextvision.com

Om ContextVision
ContextVision er et medisinsk teknologiselskap spesialisert på bildeanalyse og
kunstig intelligens. Som global markedsleder innen bildeforbedring, er vi en
betrodd partner til ledende produsenter av ultralyd-, røntgen- og MRI-utstyr
over hele verden. Vår ekspertise er å utvikle kraftige programvareprodukter,
basert på egenutviklet teknologi og kunstig intelligens for bildebaserte
applikasjoner. Vår banebrytende teknologi hjelper klinikere med å nøyaktig tolke
medisinske bilder, et avgjørende grunnlag for bedre diagnose og behandling.
Selskapet, etablert i 1983, er basert i Sverige med lokal representasjon i USA,
Japan, Kina og Korea. ContextVision er notert på Oslo Børs under tickeren CONTX.

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

615683_Kallelse_till_a_rssta_mma_2024_05_14_ContextVision.pdf