SpareBank 1 Nord-Norge: Vedtak i representantskapet

15 Mar 2024 08:56 CET

Representantskapet har i sitt møte 14. mars 2023 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av Årsoppgjøret 2023:
• Fremlagte Bærekraftsrapport for 2023 godkjennes
• Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for banken og konsernet for 2023
fastsettes som banken og konsernets årsregnskap for 2023.
• Kontantutbytte for 2023 fastsettes til kr 7,00 per EK-bevis, totalt
703.786.112 kroner.
• Banken avsetter 705.351.853 kroner til utjevningsfondet (morbank).
• Banken avsetter 813.145.967 kroner til utbytte til bankens samfunnseide
kapital.
• Banken avsetter 825.899.772 mill. kroner til Sparebankens fond (morbank).
• Utbytte utbetales til egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per
14.03.24. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 15.03.24.
• Utbyttet for 2023 utbetales 4. april 2024.

Revisjonshonorar 2023:
• Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til 2.548.000 eks. mva.
for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2023.

Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis:
• Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant i
egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.
• Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har
avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.
• Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det
høyeste er kr 200,-Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet
skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
• Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs
og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot
ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
• Pantsettelser vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med
kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo
Børs.
• Fullmakten gjelder i 14 måneder til 14. mai 2025, eller så lang tid som
Finanstilsynet godkjenner.
• Fullmakten kan delegeres.

Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjoner:
• Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner: Representantskapet gir styret
fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig kapital i form av
fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller
tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 2.000 millioner kroner.
Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra Representantskapets
beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.
• Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån: Representantskapet gir styret fullmakt
til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser
dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på
3.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra
Representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre
delegeres.
• Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter: Representantskapet gir
styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel gjeld i form av
etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP), og fremforhandle betingelser dertil, i
norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 12.000
millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra
representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre
delegeres.

Rapport om godtgjørelse til ledende personer:
• Rapport om godtgjørelse av ledende personer ble godkjent.

Vedtektsendringer:
• Representantskapet vedtok følgende endringer av vedtekter:
- § 3‐2 Representantskapets sammensetning: Representantskapet vedtok å gå
tilbake til ordlyden fra 2020.
- § 3-3 Valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget
- § 3-4 Egenkapitalbeviseiernes valg til Representantskapet: Representantskapet
vedtok det nye forslaget
- § 3-5 Innskyternes valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det
nye forslaget
- § 3-6 Ansattes valg av medlemmer til Representantskapet: Representantskapet
vedtok det nye forslaget
- § 3-7 Fylkestingenes valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok
det nye forslaget
- § 4-1 Styret: Representantskapet vedtok det nye forslaget


Valg av tillitsvalgte - utfallet av valgene ble følgende:
• Representantskapet:
- Leder Roar Dons ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
• Representantskapets valgkomité:
- Leder Kjell Olav Pettersen ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Medlem Gro-Marith Karlsen ble gjenvalgt for perioden 2024
- Medlem Beate Bø Nilsen ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Medlem Dag Inge Lund ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Vara Rita Myrvang ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Vara Christian Torset ble valgt for perioden 2024/2025
- Vara Sissel Ditlefsen ble valgt for perioden 2024/2025
- Vara Ove Eivind Hagen ble gjenvalgt for perioden 2024
• Styret:
- Styreleder Eirik Frantzen ble gjenvalgt for perioden 2024
- Medlem Semming Semmingsen ble gjenvalgt for perioden 2024
- Medlem Kathrine Tveiterås ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Medlem Sigurd Carlsen ble gjenvalgt for perioden 2024/2025
- Medlem Rolf Eigil Bygdnes ble valgt for perioden 2024/2025

Honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte:
• Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 17. januar 2024
vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges
tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2024.

Etablering av ideell stiftelse, for langsiktig investering i nordnorsk
næringsliv:
• Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge gir styret i SpareBank 1
Nord-Norge fullmakt til å ta alle beslutninger rundt og etablere et
investeringsfond i henhold til det denne saken med vedlegg beskriver.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Noelle Klykken, administrasjonssekretær, nk@snn.no, (+47) 916 30 377

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site