Årsstämma i Handelsbanken den 20 mars 2024

14 Feb 2024 18:00 CET

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallar till årsstämma onsdagen den 20 mars 2024
klockan 9.30 i Victoriahallen, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö.

På agendan finns bland annat styrelsens utdelningsförslag om en ordinarie
utdelning om 6,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 6,50 kronor per
aktie.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter är omval av Jon Fredrik Baksaas,
Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius,
Fredrik Lundberg och Ulf Riese. Till ny ledamot föreslår valberedningen att
stämman väljer Louise Lindh. Valberedningen föreslår vidare att Pär Boman
omväljs till ordförande i styrelsen.

Louise Lindh är civilekonom och styrelseledamot i bland annat L E
Lundbergföretagen AB, Hufvudstaden AB och Holmen AB samt styrelseordförande i
Fastighets AB L E Lundberg. Louise Lindh har även varit verkställande direktör
för Fastighets AB L E Lundberg. Hon är styrelseledamot i Kollegiet för svensk
bolagsstyrning och i Institutet för Näringslivsforskning.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers AB och Deloitte AB till
revisorer.

För ytterligare information se kallelse (nedan och bifogad) som den 16 februari
2024 införs i Post- och Inrikes Tidningar och som finns tillgänglig på
Handelsbankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma).

För ytterligare information, kontakta:
Pär Boman, styrelsens ordförande, +46 8 22 92 20
Tobias Larsson, styrelsesekreterare, +46 8 22 92 20
Mats Olsson, pressansvarig, +46 70 688 07 99

För mer information om Handelsbanken hänvisas till:
handelsbanken.com (https://www.handelsbanken.com/sv/)

Aktieägarna i

Svenska Handelsbanken AB (publ) kallas härmed till årsstämma i Victoriahallen,
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, onsdagen den 20 mars 2024 klockan 9.30

Inregistrering sker från klockan 8.15, ingång via huvudentrén.
Förutsättningar för deltagande vid stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

delsvara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12
mars 2024,

delsanmäla sig senast torsdagen den 14 mars 2024. Anmälan sker till banken via
bankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma), per e-post proxy@computershare.se, på telefon 08-518
01 553 (från utlandet +46 (0)8 518 01 553), eller skriftligen till adress
Computershare AB, Handelsbankens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Aktieägare som företräds genom ombud ska

delsanmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 mars 2024,

dels utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns
tillgängligt på bankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma) men kan också erhållas från banken per telefon 08-518
01 553.

Företrädare för juridisk person ska förutom fullmakt även uppvisa original eller
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Handlingarna ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse
ombud för den juridiska personen. Aktieägaren ska även anmälas enligt ovan.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original och övriga
behörighetshandlingar insändas till banken i god tid före årsstämman under
ovanstående adress.
Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Biträde får medföras vid
årsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det
sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller
annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt
omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta
förvaltaren härom i god tid. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts
i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 14
mars 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägaren
måste också anmäla sig för deltagande i enlighet med vad som sägs under rubriken
Förutsättningar för deltagande vid stämman.
Deltagarkort
I rätt tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av
deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten
skickas digitalt till de deltagare som har angett en e-postadress och för övriga
per post.
Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023. I anslutning
därtill:
- redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
- anförande av verkställande direktören
- redogörelse för revisionsarbetet
8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen
samt om avstämningsdag
10. Framläggande och godkännande av styrelsens rapport över utbetald och
innestående ersättning till ledande befattningshavare
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
för den tid redovisningarna omfattar
12. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
avyttring av aktier i banken
13. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens handelslager i
enlighet med 7 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden
14. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av
konvertibla primärkapitalinstrument
15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
16. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
17. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman
18. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
19. Val av styrelseledamöter
i. Jon Fredrik Baksaas (omval, valberedningens förslag)
ii. Hélène Barnekow (omval, valberedningens förslag)
iii. Stina Bergfors (omval, valberedningens förslag)
iv. Hans Biörck (omval, valberedningens förslag)
v. Pär Boman (omval, valberedningens förslag)
vi. Kerstin Hessius (omval, valberedningens förslag)
vii. Louise Lindh (nyval, valberedningens förslag)
viii. Fredrik Lundberg (omval, valberedningens förslag)
ix. Ulf Riese (omval, valberedningens förslag)

20. Val av styrelseordförande
21. Val av revisorer
22. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
23. Val av revisor i stiftelser med anknuten förvaltning
24. Förslag från en aktieägare om ändringar av bankens programvara för kontroll
av kunders betalningar
25. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Helena Stjernholm (Industrivärden), ordförande,
Maria Sjöstedt (Stiftelsen Oktogonen), Claes Boustedt (ägargruppen Lundberg),
Anders Algotsson (AFA Försäkring) och styrelsens ordförande Pär Boman. En
redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma. (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma)
Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår advokat Patrik Marcelius som ordförande vid stämman.
Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning om 13 kronor per aktie, varav 6,50 kronor i
ordinarie utdelning, och att resterande vinstmedel överförs till nästa år.
Styrelsen föreslår vidare att fredagen den 22 mars 2024 ska vara avstämningsdag
för erhållande av utdelning. Beslutar stämman i enlighet med förslaget beräknar
Euroclear Sweden AB sända ut utdelningen onsdagen den 27 mars 2024.
Punkt 12 Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och avyttring av aktier i banken
Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapitalsituation kan
förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt
kapitalsituation uppkomma. I en sådan situation skulle det kunna vara lämpligt
att justera bankens kapitalstruktur vilket kan ske bland annat genom återköp av
egna aktier. Ett nytt bemyndigande av stämman för styrelsen att besluta om
återköp av egna aktier är därför motiverat. Styrelsen konstaterar vidare att, om
banken skulle genomföra förvärv av företag eller verksamheter, genomförandet
kunde underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier för
finansiering av sådana förvärv.
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B
på Nasdaq Stockholm, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

· Banken får förvärva totalt högst 120 000 000 A- och/eller B-aktier eller det
högre antal som utgör en procentuell justering för en ökning av antalet aktier i
Handelsbanken till följd av konvertering av konvertibler, uppdelning eller
sammanläggning av aktier, nyemission av aktier eller minskning av aktiekapitalet
genom indragning eller inlösen.
· Vid förvärv ska aktierna betalas till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet eller ett sådant pris som motsvarar Nasdaq
Stockholms regler om volymvägt genomsnittspris.
· Bankens sammanlagda innehav av egna aktier inklusive aktier i handelslagret
ska inte vid något tillfälle uppgå till mer än en tiondel av samtliga aktier i
banken.

Styrelsen föreslår även att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, besluta om avyttring av bankens egna aktier av
serie A och/eller B som likvid i samband med förvärv av företag eller
verksamhet, eller för att finansiera sådant förvärv, i enlighet med följande
villkor:

· Avyttring får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid
var tid gällande kursintervallet.
· Avyttring får även ske enligt reglerna i 19 kap. 35-37 §§ aktiebolagslagen,
dvs. utanför reglerad marknad.
· Högst så många aktier av serie A och/eller B som banken innehar vid
tidpunkten för styrelsens beslut får avyttras.
· Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske genom apport eller kvittning,
varvid ersättningen för sålda aktier, om avyttring sker utan företrädesrätt för
aktieägarna, ska svara mot ett bedömt marknadsvärde för aktierna vid tidpunkten
för beslut om avyttringen.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme vid
finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Skälet till avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska vara att skapa alternativa betalningsformer vid
förvärv av företag eller verksamhet.
Punkt 13 Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens
handelslager i enlighet med 7 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden
Styrelsen föreslår att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse,
fram till nästa årsstämma ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B
till bankens handelslager i enlighet med 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret
inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Vid
förvärv ska aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris.
Punkt 14 Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om
emission av konvertibla primärkapitalinstrument
Styrelsen föreslår att stämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram
till årsstämman 2025 besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument
med följande huvudsakliga villkor.

· Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
· Konvertiblerna ska inte medföra konverteringsrätt för innehavarna men medför
obligatoriskt konvertering till aktier i enlighet med sina villkor vid en eller
flera förutbestämda händelser.
· Konvertering ska kunna ske till A- eller B-aktier i Handelsbanken.
· Lånebelopp och konverteringsvillkor ska bestämmas så att det sammanlagda
antalet aktier som kan komma att ges ut vid konverteringar av konvertibler
emitterade med stöd av detta bemyndigande, med tillämpning av den vid utgivandet
bestämda konverteringskursen, uppgår till högst 10 procent av antalet utgivna
aktier i Handelsbanken, vilket f.n. skulle motsvara 198 002 849 aktier.
Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning
av Handelsbankens kapitalstruktur. Skälen till att kunna emittera konvertiblerna
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet möjliggör
för styrelsen att snabbt kunna genomföra emissioner av konvertibla
skuldinstrument, vilket bedöms lämpligt med hänsyn till att dessa
skuldinstrument främst avses emitteras till skuldinvesterare på internationella
kapitalmarknader och att det då är angeläget att kunna emittera vid en lämplig
tidpunkt.
Punkt 15 Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
Enligt 7 kap. 8 § aktiebolagslagen får en aktieägare rösta för samtliga aktier
som han eller hon äger eller företräder, om inte annat föreskrivs i
bolagsordningen. Handelsbankens bolagsordning innehåller sedan lång tid tillbaka
en sådan föreskrift om rösträttsbegränsning (§ 12 tredje stycket). I syfte att
modernisera bankens bolagsordning och anpassa den till den svenska
bolagsstyrningsmodellen föreslår styrelsen att ta bort föreskriften om
rösträttsbegränsning, så att aktiebolagslagens huvudregel om rösträtt för
samtliga aktier som ägs eller företräds i stället ska gälla. Förslaget medför
även en anpassning till den praxis som råder bland svenska börsbolag.
Den nuvarande och föreslagna lydelsen i § 12 bolagsordningen framgår nedan.

+-------------+----------------------------------------+
|Nuvarande |Föreslagen lydelse |
|lydelse | |
+-------------+----------------------------------------+
|§ 12 |§ 12 Ordförande vid bolagsstämma |
|Ordförande | |
|vid |Bolagsstämma öppnas av styrelsens |
|bolagsstämma,|ordförande eller den styrelsen därtill |
|rösträtt |utsett. |
| | |
|Bolagsstämma |Ordförande vid bolagsstämma väljes av de|
|öppnas av |närvarande aktieägarna. |
|styrelsens | |
|ordförande | |
|eller den | |
|styrelsen | |
|därtill | |
|utsett. | |
| | |
|Ordförande | |
|vid | |
|bolagsstämma | |
|väljes av de | |
|närvarande | |
|aktieägarna. | |
| | |
|Ej må någon | |
|föra talan | |
|och utöva | |
|rösträtt med | |
|högre | |
|röstetal än | |
|som motsvarar| |
|tio procent | |
|av det totala| |
|röstetalet i | |
|banken. | |
+-------------+----------------------------------------+

Punkt 16-17 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som
ska utses av stämman
Valberedningen föreslår att stämman ska besluta att styrelsen ska bestå av nio
(9) bolagsstämmovalda ledamöter. Vidare föreslår valberedningen i enlighet med
revisionsutskottets rekommendation att stämman ska utse två registrerade
revisionsbolag som revisorer.
Det noteras att arbetstagarorganisationer har utsett arbetstagarrepresentanter
till styrelsen, två ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Punkt 18 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Som arvode till ordföranden, vice ordförande och envar av de övriga ledamöterna
föreslår valberedningen följande: ordförande 3 900 tkr, vice ordförande 1 110
tkr, övriga ledamöter 795 tkr. För utskottsarbete föreslås följande arvoden per
ledamot: ersättningsutskottet 140 tkr till ledamot och 140 tkr till ordföranden,
kreditkommittén 475 tkr till ledamot och 540 tkr till ordföranden, UK-kommittén
450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, riskutskottet 475 tkr till
ledamot och 600 tkr till ordföranden samt revisionsutskottet 475 tkr till
ledamot och 600 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i
Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.
Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna
"enligt godkänd räkning".
Punkt 19-20 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
Valberedningen föreslår att stämman ska omvälja ledamöterna Jon Fredrik Baksaas,
Hélène Barnekow, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius,
Fredrik Lundberg och Ulf Riese. Till ny ledamot föreslår valberedningen att
stämman väljer LouiseLindh. Arja Taaveniku har avböjt omval.
Valberedningen föreslår även att Pär Boman omväljs till ordförande i styrelsen.
Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens
förslag som finns tillgängligt på bankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma.
Punkt 21 Val av revisorer
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen att
stämman beslutar om omval av PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") och Deloitte AB
till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2025. Väljs
dessa, har aviserats att som huvudansvariga revisorer kommer att utses
auktoriserade revisorn Magnus Svensson Henryson för PwC och auktoriserade
revisorn MalinLüning för Deloitte AB.
Punkt 22 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och
andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken, enligt
följande. Ändringarna som föreslås i riktlinjerna innebär att avgränsningen av
respektive terminologin för personkretsen som omfattas av riktlinjerna anpassas
till relevanta regelverk. Därutöver föreslås att skrivningen om att
pensionsåldern normalt ska vara 65 år ska utgå samt att det förtydligas att
anställningsavtal ska kunna ingås tills vidare eller på viss tid. I övrigt är de
föreslagna riktlinjerna oförändrade i förhållande till de riktlinjer som antogs
av årsstämman 2022.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Svenska
Handelsbanken AB
Dessa riktlinjer ska tillämpas på ersättning till verkställande direktören, vice
verkställande direktör samt övriga medlemmar i verkställande ledningen (nedan
"ledande befattningshavare"). Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning
till styrelseledamöter utöver styrelsearvode.
Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal och ska inte påverka sådan ersättning
till ledande befattningshavare som bestämts tidigare. Riktlinjerna omfattar inte
ersättningar som beslutas av bolagsstämman.
Handelsbankens mål är att ha högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara
konkurrenter på hemmamarknaderna. Målet ska främst nås genom nöjdare kunder och
lägre kostnader än konkurrenterna.
Handelsbankens affärsstrategi återfinns i årsredovisningen. För att bidra till
bankens mål ska ersättningar spegla en långsiktig syn på anställningar i banken
och även överensstämma med bankens generellt låga risktolerans.
Principer för ersättning till anställda i Handelsbanken
Handelsbankens principer för ersättningar till anställda har legat fast under
lång tid. I policy för ersättningar i Handelsbankenkoncernen har styrelsen
fastställt att bankens ersättningssystem ska vara förenligt med bankens
affärsmål och affärskultur, vilken baseras på en sund och hållbar verksamhet.
Ersättningspolicyn fastställer vidare att fasta ersättningar är ändamålsenliga
för en sund och hållbar verksamhet och tillämpas därför som huvudregel. Rörlig
ersättning tillämpas med stor försiktighet. Ersättning för utfört arbete
fastställs individuellt och utgår i form av fast kontant lön, avsättning till
pension samt sedvanliga löneförmåner (vilka t.ex. kan utgöras av bilförmån,
tjänstebostad, sjukförsäkring och hushållsnära tjänster). Lönen baseras på i
förväg kända lönegrundande faktorer såsom de finns uttryckta i
ersättningspolicyn.
Med beaktande av ovan synsätt ska den sammanlagda ersättningen till en anställd
vara marknadsanpassad, könsneutral och möjliggöra för Handelsbanken att
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta anställda samt säkerställa
en god chefsförsörjning.
Ersättning till ledande befattningshavare
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa riktlinjer har Handelsbankens
ersättningspolicy och ovan principer för ersättning till anställda beaktats
vilket bidrar till bankens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

· De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
· Ersättning ges i form av fast kontant lön, avsättning till pension och
sedvanliga löneförmåner.
· De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla anställda
i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
· Pensionsförmåner är premiebaserade och kan per år uppgå till högst 35
procent av årlig fast kontant lön och kan utgå utöver kollektivavtalad
pensionsplan. Övriga löneförmåner kan per år totalt högst uppgå till 35 procent
av årlig fast kontant lön.
· Anställningsavtal ingås att gälla tills vidare eller på viss tid.
Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex månader och från
Handelsbankens sida högst tolv månader. Om banken säger upp avtalet senare än
fem år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden
högst tjugofyra månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning. Andra tider
kan följa av kollektivavtal eller arbetsrättsliga regler.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska
får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar
ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa
riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.
Arvode till styrelseledamöter

Bankens stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för
tjänster inom deras respektive kompetensområde (inklusive styrelseuppdrag i
annat koncernföretag), som ej utgör styrelsearbete i banken. Sådana åtaganden
kommer att hanteras enligt tillämpliga interna regler och med vederbörlig hänsyn
till potentiella intressekonflikter. För dessa tjänster ska utgå ett
marknadsmässigt arvode. Information om eventuell ersättning för sådana tjänster
ska inkluderas i årsredovisningen och ersättningsrapporten.
Beslutsprocessen

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att
bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det
uppkommer behov av väsentliga förändringar, dock minst vart fjärde år, och lägga
fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att
nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa
och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i
banken. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till banken
och bankledningen. Vid utskottets möten närvarar även verkställande direktören,
dock inte vid behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor som rör
verkställande direktören själv.
Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt
för att tillgodose bankens långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att
säkerställa bankens ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i
ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i
ersättningsfrågan, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
Punkt 24 Förslag från en aktieägare om ändringar av bankens programvara för
kontroll av kunders betalningar
Aktieägaren Carl Axel Bruno har föreslagit följande:
"Härmed begär jag att Handelsbanken rättar programvaran i sina centraldatorer,
så att programvarorna vid varje betalning kontrollerar att betalningen inte
överstiger kundens egna tidigare maximala betalning med mer än 50 %.
Före start av det nya systemet kan kundernas, efter en föregående
beräkningsperiod av två månader ännu ej fastställda maximalvärden sättas till ca
5 000:-. Om en betalning överskrider detta maxvärde, så skall betalningen
debiteras kunden, men läggas i karantän hos Banken under två arbetsdagar, så
länge som kunden inte godkänner betalningen efter Bankens kontroll per telefon."
Yttrande från Handelsbanken: Banken arbetar löpande med att följa hur hotet från
bedragare yttrar sig och arbetar intensivt med att identifiera och förhindra
bedrägeriförsök. Bankens system tillhandahåller redan idag en monitorering med
syfte att identifiera avvikande betalningsbeteende och stoppa avvikande
transaktioner. Banken eftersträvar att kunna erbjuda banktjänster som uppfyller
kundernas krav och önskemål på trygghet i en digital värld, men bedömer inte att
en sådan rättning eller ändring av programvara i Handelsbankens centraldator som
aktieägaren efterfrågar är nödvändig.
Fullständiga förslag med mera
Denna kallelse, styrelsens fullständiga förslag med därtill hörande yttranden,
valberedningens förslag till beslut jämte motivering, brev från aktieägare som
framlagt förslag under punkt 24 samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos
Handelsbanken, Strategy Office, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och
med idag samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det per telefon 08
-518 01 553, e-post proxy@computershare.se, eller skriftligen till adress
Computershare AB, Handelsbankens årsstämma, Box 5267, 102 46 Stockholm och
uppger sin postadress.

Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats
handelsbanken.com/bolagsstamma. (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma)
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap.
53 a § aktiebolagslagen över utbetald och innestående ersättning som omfattas av
ersättningsriktlinjerna samt revisors yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen hålls tillgängliga på ovan angivna platser senast från och med
onsdagen den 28 februari 2024 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
Årsredovisningen för 2023 distribueras under vecka 10 till aktieägare som
beställer denna. Beställning av årsredovisningen kan ske via bankens webbplats
där årsredovisningen även kommer att finnas tillgänglig.
Majoritetskrav
För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 12, 13, 14 och 15
krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna biträder besluten.
Uppgift om antal aktier och röster i banken samt om innehav av egna aktier
Vid tidpunkten för denna kallelses offentliggörande fanns i banken totalt
1 980 028 494 aktier och 1 948 302 297,9 röster, varav 1 944 777 165 aktier av
serie A representerande samma antal röster samt 35251 329 aktier av serieB
representerande 3525132,9 röster. Banken saknar innehav av egna aktier.
Information om aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan
nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.
Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag och
koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som
avses i första stycket.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor
-svenska.pdf.
Stockholm i februari 2024
Svenska Handelsbanken AB (publ)
502007-7862
Styrelsens säte: Stockholm
STYRELSEN
English-speaking shareholders
This notice to attend the 2024 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken
AB (publ), to be held on Wednesday, March 20, at 09.30 a.m. at Victoriahallen,
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö, can also be obtained in English at the
webpage handelsbanken.com/agm. (https://www.handelsbanken.com/en/about-the
-group/annual-general-meeting)

handelsbanken.com

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

610816_Kallelse_till_arsstamma_PDF_.pdf
610816_Pressmeddelande_PDF_.pdf