Kommuniké från Collector Banks årsstämma den 4 maj 2023

04 May 2023 16:24 CEST

Collector Banks årsstämma avhölls den 4 maj 2023. Nedan sammanfattas de
viktigaste besluten från årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2022.
Dispositioner beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 5 521
180 510 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 5 521 180 510
kronor, innebärandes att ingen vinstutdelning kommer att ske.
Styrelse och revisor
I enlighet med valberednings förslag beslutade årsstämman om omval av
styrelseledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Ulf
Croona, Bengt Edholm och Marie Osberg. Till styrelseordförande valdes på nytt
Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas
till www.collector.se.
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.
Vidare beslutade årsstämman om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till
styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att
ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare
ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott
respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla
ytterligare ett arvode om 100 000 kr var för respektive utskott. Vidare
beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och rapport över
ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare
Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
att gälla som längst till årsstämman 2027.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ersättning till ledande
befattningshavare ska bestå av fast lön, pension och andra förmåner. För att
undvika att ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande skall
någon rörlig ersättning inte utgå. Riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare återfinns i sin helhet på www.collector.se.
Årsstämman beslutade att godkänna den rapport över ersättningar som omfattas av
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av
styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns
tillgänglig på bolagets hemsida, www.collector.se.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom
kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det
totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa
högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar
sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Collector under förutsättning
att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv.
Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om ändring av bolagets
bolagsordning vad avser bolagets företagsnamn. Bolagsordningen föreslogs i
övrigt vara oförändrad. Bolagsordningen återfinns i sin helhet på
www.collector.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se

Collector Bank är specialiserade på finansieringslösningar för medelstora
företag och fastighetsbolag, privatpersoner och handlare, och är ett komplement
till traditionella storbanker. Företags- och fastighetserbjudandet omfattar
företagskrediter, factoring och fastighetskrediter. Bankens tjänster för
privatpersoner inkluderar privatlån, kreditkort och sparkonton. Genom varumärket
Walley erbjuds betal- och checkoutlösningar till handlare och privatpersoner.
Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo.
Collector Bank AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.
Collector Bank AB (publ) 556597-0513 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46
10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

589590_Kommunike_fran_Collector_Banks_arsstamma_den_4_maj_2023.pdf