Handelsbankens årsstämma 2023

22 Mar 2023 12:15 CET

Svenska Handelsbanken AB har idag, den 22 mars 2023, hållit årsstämma.

Styrelse och revisorer

Vid årsstämman omvaldes Jon Fredrik Baksaas, Hélène Barnekow, Stina Bergfors,
Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Kerstin Hessius, Ulf Riese, Arja
Taaveniku och Carina Åkerström som ledamöter i styrelsen. Pär Boman omvaldes
till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag valdes PricewaterhouseCoopers AB och
Deloitte AB till revisorer med huvudansvarig revisor för PricewaterhouseCoopers
AB, auktoriserade revisorn Johan Rippe och för Deloitte AB auktoriserade
revisorn Malin Lüning.

Arvoden

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag.
Styrelsearvodet fördelas enligt följande: ordförande 3 750 tkr, vice ordförande
1 070 tkr, övriga ledamöter 765 tkr.
För utskottsarbete utgår följande arvoden per ledamot: ersättningsutskottet 140
tkr, kreditkommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, UK
-kommittén 450 tkr till ledamot och 510 tkr till ordföranden, riskutskottet 450
tkr till ledamot och 560 tkr till ordföranden, revisionsutskottet 450 tkr till
ledamot och 560 tkr till ordföranden. Styrelseledamöter som är anställda i
Handelsbanken ska inte erhålla något arvode.

Arvode till revisorerna fastställdes i enlighet med valberedningens förslag att
utgå enligt godkänd räkning.

Resultat- och balansräkning, ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen,
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 och godkände
styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare för 2022.

Utdelning med mera

Årsstämman biföll vidare styrelsens förslag om en ordinarie utdelning om 5,50
kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,50 kronor per aktie och att
resterande vinstmedel överförs till nästa år. Avstämningsdag bestämdes till 24
mars 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Förvärv och avyttring av egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen
att fram till årsstämman 2024 besluta om förvärv och avyttring av A- och/eller B
-aktier i Handelsbanken. Förvärv får ske av högst 120 miljoner aktier. Antalet
kan justeras på grund av vissa bolagshändelser.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag även att banken för
bankens värdepappersrörelse fram till nästa årsstämma äger förvärva egna A-
och/eller B-aktier till bankens handelslager. Innehavet av sådana aktier får
inte vid någon tid överstiga två procent av samtliga aktier i Handelsbanken.

Bemyndigande att besluta om emission av konvertibla primärkapitalinstrument

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
årsstämman 2024 besluta om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens
förslag, varvid det antal aktier som kan tillkomma vid konvertering inte får
överstiga 198 002 849 aktier. Antalet kan justeras beroende av vissa
bolagshändelser.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att utse Ernst &
Young AB till revisor i en stiftelse med anknuten förvaltning.

Förslagen från aktieägarna lades inte fram på årsstämman och föll därmed.

Protokoll

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bankens webbplats
Bolagsstämma | Handelsbanken (https://www.handelsbanken.com/sv/om
-koncernen/bolagsstamma) inom två veckor.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Wasteson, chefsjurist +46 8 22 92 20
Peter Grabe, chef Investor Relations, +46 70 559 11 67
Viktoria Aastrup, chef Extern kommunikation och media, +46 73 043 51 59

För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.com

More information:
Access the news on Oslo Bors NewsWeb site

585874_Release.pdf